التصنيف: ФинТех

  • Что такое AML и почему важно проверять криптовалюту Хабр

    Например, подозрительные транзакции приостанавливаются и пользователь после процедуры идентификации получает свои монеты обратно. В любом случае, преступники не смогут подтвердить свое право на украденные токены. Однако нормы KYC и AML являются также и основным препятствием для криптозащиты, так как противоречат одной из основополагающих идей блокчейна — анонимности. DEX в отличии от CEX и P2P сделок…